NOTÍCIAS

31

DEZ

Veículo: Jornal do Commercio

Data: 31.12.2015

Seção:

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
MONTEIRO ARANHA S.A.
CNPJ 33.102.476/0001-92
Companhia Aberta
NIRE 33300108611

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2015

Às quinze horas do dia 29 de dezembro de 2015, reuniu-se, na sede social da empresa à Ladeira de Nossa Senhora nº 163, Glória, RJ, a maioria dos membros da Diretoria de MONTEIRO ARANHA S.A. O Sr. SÉRGIO ALBERTO MONTEIRO DE CARVALHO, assumiu a Presidência, convidando para Secretária a Sra. CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO. Iniciados os trabalhos o Sr. Presidente informou que a reunião fora convocada com a finalidade de deliberar, ao abrigo dos poderes concedidos pelo Artigo 25, Parágrafo Único do Estatuto Social, "ad referendum" da Assembléia Geral, o pagamento de juros sobre o capital próprio, no montante de R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais), à razão de R$ 3,83635231133289 por ação, com retenção de Imposto de Renda na Fonte na forma da legislação vigente, exceto para acionistas que já sejam comprovadamente isentos e imunes. O valor pago, a título de Juros sobre Capital Próprio, líquido de imposto de renda na fonte incidente, poderá ser imputado ao valor do dividendo obrigatório. Colocada a proposta em votação, foi aprovada por unanimidade o pagamento dos juros sobre o capital próprio aos acionistas detentores de ações de emissão da companhia em 29/12/2015. As ações negociadas a partir de 30/12/2015 na BM&FBOVESPA serão consideradas “ex-juros sobre o capital próprio”. O pagamento da primeira parcela no valor bruto de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), pago à razão de R$ 2,44873551787206 por ação, será a partir de 12 de janeiro de 2016 e as demais parcelas informadas através de "Aviso aos Acionistas" a ser oportunamente divulgado pela imprensa. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os Diretores presentes.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2015.

CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO
SÉRGIO FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES
JOAQUIM PEDRO MONTEIRO DE CARVALHO COLLOR DE MELLO.