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DEZ

Veículo: Jornal do Commercio

Data: 03.12.2015

Seção:

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
MONTEIRO ARANHA S.A.
CNPJ 33.102.476/0001-92
Companhia Aberta
NIRE 33300108611

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2015

Às quinze horas do dia 02 de Dezembro de 2015, reuniu-se, na sede social da empresa à Ladeira de Nossa Senhora nº 163, Glória, RJ, a maioria dos membros da Diretoria de MONTEIRO ARANHA S.A. A Sra. CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO assumiu a Presidência, convidando para Secretário o Sr. SERGIO FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES. Iniciados os trabalhos a Sra. Presidente informou que a reunião fora convocada com a finalidade de deliberar, ao abrigo dos poderes concedidos pelo Artigo 25, Parágrafo Único do Estatuto Social, "ad referendum" da Assembléia Geral, o pagamento de dividendos no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), pagos à razão de R$ 0,816245172 por ação, debitados na subconta reserva para investimentos. Colocada a proposta em votação, foi aprovado por unanimidade o pagamento dos dividendos aos acionistas detentores de ações de emissão da companhia em 02 de dezembro de 2015, com início de pagamento previsto para 11/12/2015, observados os procedimentos do "Aviso aos Acionistas" a ser oportunamente divulgado pela imprensa. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os Diretores presentes.

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2015.

CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO
SÉRGIO FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES.
JOAQUIM PEDRO MONTEIRO DE CARVALHO COLLOR DE MELLO