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DEZ

Veículo: Jornal do Commercio

Data: 09.12.2015

Seção:

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
MONTEIRO ARANHA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 33.102.476/0001-92

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2015.

Às dez horas (10:00) do dia 07 de dezembro de 2015, reuniram-se os membros do Conselho de Administração de MONTEIRO ARANHA S.A. (“Companhia”), na sede social da Companhia, na Ladeira de Nossa Senhora nº 163, Glória, Rio de Janeiro, RJ. Assumiu a Presidência o Sr. Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, convidando para Secretário o Sr. Sérgio Alberto Monteiro de Carvalho. Em seguida, o Sr. Presidente informou que a reunião fora convocada com o objetivo de aprovar, na forma do inciso IX do Artigo 12 do Estatuto Social, (i) a alienação de ativos de propriedade da Companhia, no montante de até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), (ii) a contratação de empréstimos, celebrados com instituições financeiras, no montante de até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e (iii) a prestação de garantias, em ativos de propriedade da Companhia, no valor de até R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), em operações celebradas com instituições financeiras por terceiros ou pela Companhia. Apreciada a matéria constante da Ordem do Dia, foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

Rio de Janeiro, 07 de Dezembro de 2015.

Olavo Egydio Monteiro de Carvalho
Presidente do Conselho de Administração
Sérgio Alberto Monteiro de Carvalho
Secretário